本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特变电工股份有限公司于2022年9月8日以电子邮件、送达方式发出召开公司2022年第十一次临时董事会会议的通知，2022年9月13日以通讯表决方式召开了公司2022年第十一次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案。
决议内容详见临2022-083号《特变电工股份有限公司关于对公司2019年股票期权激励计划部分股票期权予以注销的公告》。
公司独立董事认为：公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期已结束，董事会注销已到期未行权股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划》等文件的相关规定，公司董事会决策程序合法合规；本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
(责任编辑：admin)